28 Листопад 2012

 Протокол № 2/12

позачергових  загальних зборів

Публічного акціонерного товариства

“Козятинський м'ясокомбінат”

 

м. Козятин, вул.  Довженка, буд. 33, актовий  зал            10⁰⁰              20 листопада  2012 року

 

   На дату проведення позачергових загальних зборів акціонерів статутний капітал Товариства становить 64 928 101, 00 гривня, який, відповідно до Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій № 1081/1/10 виданого ДКЦПФР 14.06.2011 року, поділено на 18 550 886  простих  іменних акцій номінальною вартістю 3 гривні 50 копійок.

   Позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликані рішенням Наглядової ради відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства” та  Статуту  Товариства.

   Перелік акціонерів, які  мають  право  на  участь  у  загальних  зборах, складено  в  порядку, встановленому законодавством  про  Національну депозитарну  систему  України, станом  на 16.11.2012 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку  власників  іменних  цінних паперів, які мають  право  на  участь  у  загальних  зборах,  становить  751 акціонер. 

   З метою реєстрації акціонерів, представників акціонерів та уповноважених осіб Наглядовою радою створено Реєстраційну комісію в кількості 3 осіб, персонально:

 

   Заічко Наталія Василівна               –    голова комісії

   Манзюк Леся Федорівна                –     член комісії

   Вітковська Наталія Сергіївна         –    член комісії

 

   Для участі у загальних  зборах зареєструвалося  9 осіб: акціонери та уповноважені особи  акціонерів, які володіють загальною кількістю голосів  в  розмірі  18506158  голосуючих  акцій  Товариства, що складає  99,759 %  акцій,  що  беруть  участь  у  загальних  зборах  і мають право голосу з усіх питань порядку денного загальних зборів акціонерів  Товариства.

 

Виходячи з підсумків реєстрації встановлено, що кворум є, збори вважаються правомочними.

   Під час реєстрації акціонери та їх представники одержали бюлетені для закритого  таємного голосування. В бюлетенях вказно  кількістю голосів, що має кожний акціонер. Одна  голосуюча  акція  надає  акціонеру  один  голос  для  вирішення  кожного  з  питань, винесених  на  голосування  зазначених  загальних  зборів  акціонерів.

 

Письмових заяв і скарг по процедурі реєстрації акціонерів не отримано.

 

    Повідомлення  про  проведення  річних  загальних  зборів  акціонерного  Товариства  та  їх  порядок  денний  опубліковано  в  офіційному  друкованому  виданні  НКЦПФР Бюлетені  «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від  18.10.2012 року № 199 (1452), розміщено  на  власному  сайті Товариства в  мережі  Інтернет  та  в загальнодоступній інформаційній базі даних  НКЦПФР. Персональне письмове повідомлення про проведення  річних загальних  зборів  надіслано  кожному  акціонеру, зазначеному в переліку  акціонерів, складеному  в порядку  встановленому  законодавством  про  Національну депозитарну  систему  України, на дату, визначену  Наглядовою  радою –  19.10.2012  року.

Збори  проводяться  за  ініціативою  Наглядової  ради  Товариства  за  наступним 

 

 

                                            ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

 

1. Обрання  членів лічильної  комісії та прийняття  рішення  про  припинення  їх  повноважень.  Затвердження  регламенту  роботи  загальних  зборів  акціонерів  Товариства.
2. Скасування  рішення  загальних  зборів  акціонерів, що  відбулись  25  квітня  2012  року, у  частині  «Порядок  розподілу  прибутку  Товариства  за  звітний  період» .
3. Затвердження  порядку  розподілу  прибутку  Товариства  за  звітний  період. Прийняття  рішення  про  виплату  дивідендів.

 

1. Затвердження  розміру   річних  дивідендів. Затвердження дати, порядку та  строків  виплати дивідендів.

 

   Учасникам  загальних зборів  було  надано  інформацію, що  рішенням  Наглядової  ради  Товариства  від  10.10.2012  року  було  призначено  робочу  президію  зборів  в  складі  двох  осіб, персонально: 

                                                Демещук Валентина Афанасіївна   –  голова  зборів

                                                Бридько  Ольга  Яківна                   –  секретар  зборів

 

   Членам  президії  запропоновано  зайняти  свої  робочі  місця. Збори  продовжує  голова 

зборів.

 

Розглядається перше питання порядку денного: Обрання членів лічильної комісії та прийняття  рішення  про  припинення  їх  повноважень. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

 

Виступила: Голова загальних зборів Демещук Валентина Афанасіївна, яка повідомила,                                                           що, для підрахунку  голосів  та  виконання  функцій,  пов’язаних  із  забезпеченням  проведення  голосування  на  загальних  зборах  акціонерів  необхідно обрати  Лічильну  комісію.

Запропонувала  обрати  Лічильну  комісію  в  кількості  трьох  осіб, персонально:

 

   Заічко Наталія Василівна               –    член комісії

   Манзюк Леся Федорівна                –     член комісії

   Вітковська Наталія Сергіївна         –    член комісії

 

 

 Строк повноважень  призначеної  Лічильної комісії встановити до дати закриття  зазначених  загальних  зборів  акціонерів.

 

   Голова  зборів  запропонувала, до обрання Лічильної  комісії  та  з  метою  дотримання  принципу  “одна  акція – один  голос”  підрахунок  голосів  акціонерів з  питання  обрання  членів Лічильної  комісії та  оголошення  результатів   голосування  покласти  на     робочу  президію  загальних  зборів акціонерів.

 

 

Ставиться на голосування пропозиція:  Для  підрахунку  голосів  та  виконання  функцій,  пов’язаних  із  забезпеченням  проведення  голосування  на  загальних  зборах  акціонерів  обрати  Лічильну  комісію  в  кількості  трьох  осіб, персонально:

 

  Заічко Наталія Василівна                –     член комісії

   Манзюк Леся Федорівна                –     член комісії

   Вітковська Наталія Сергіївна         –    член комісії

 

 

Строк повноважень  призначеної  Лічильної комісії встановити до дати закриття  зазначених  загальних  зборів  акціонерів.

 

Підсумки голосування:

 

“За”                       –         18506158     голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які                      

                                                       зареєструвалися  для  участі   у  загальних  зборах;

“Проти”               –                  0         голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які     

                                                       зареєструвалися  для  участі   у  загальних  зборах;                                                                                 

“Утримались”      –                 0          голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які  

                                                       зареєструвалися  для  участі   у  загальних  зборах.   

Голова  зборів  оголошує  підсумки  голосування  (Протокол  про підсумки  голосування     від  20.11.2012  року).

 

  Рішення прийняте:

 

  Обрати  Лічильну  комісію  в  кількості  3-х  осіб, персонально:

 

   Заічко Наталія Василівна               –    член  комісії

   Манзюк Леся Федорівна                –     член комісії

   Вітковська Наталія Сергіївна         –    член комісії

 

Строк повноважень  призначеної  Лічильної комісії встановити до дати закриття  зазначених  загальних  зборів  акціонерів.

 

   Виступила:  Голова  загальних  зборів  Демещук  Валентина  Афанасіївна,  яка  запропонувала наступний регламент роботи  загальних  зборів  акціонерів:

 

1.      Виступаючі з питань порядку денного -  до 10 хв.;

2.      Виступи – до 5 хв.;

3.      Запитання – до 2 хв.;

4.      Відповіді на запитання – до 3 хв.;

5.      Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз;

6.      Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос.

               7.      З усіх питань порядку денного проводити закрите таємне  голосування  з   використанням  бюлетенів;

8.      Збори провести по можливості без перерви.

 

Ставиться  на  голосування  пропозиція:  Затвердити  наступний регламент роботи  загальних  зборів  акціонерів:

 

1.      Виступаючі з питань порядку денного -  до 10 хв.;

2.      Виступи – до 5 хв.;

3.      Запитання – до 2 хв.;

4.      Відповіді на запитання – до 3 хв.;

5.      Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз;

6.      Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос.

               7.      З усіх питань порядку денного проводити закрите таємне  голосування  з  використанням  бюлетенів;

8.      Збори провести по можливості без перерви.

 

Підсумки голосування:

 

“За”                       –         18506158     голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які                       

                                                       зареєструвалися  для  участі   у  загальних  зборах;

“Проти”               –                  0         голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які     

                                                       зареєструвалися  для  участі   у  загальних  зборах;                                                                                 

“Утримались”      –                 0          голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які  

                                                       зареєструвалися  для  участі   у  загальних  зборах.   

 

 

 Голова  Лічильної комісії  оголошує  підсумки  голосування   (Протокол  Лічильної комісії   № 2  від  20.11..2012  року).

 

 

Рішення прийняте:

 

Затвердити  запропонований регламент роботи  загальних  зборів  акціонерів:

 

1.      Виступаючі з питань порядку денного -  до 10 хв.;

2.      Виступи – до 5 хв.;

3.      Запитання – до 2 хв.;

4.      Відповіді на запитання – до 3 хв.;

5.      Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз;

6.      Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос.

               7.      З усіх питань порядку денного проводити закрите таємне  голосування  з  використанням  бюлетенів;

8.      Збори провести по можливості без перерви.

 

Розглядається друге питання порядку денного:  Скасування  рішення  загальних  зборів  акціонерів, що  відбулись  25  квітня  2012  року, у  частині  «Порядок  розподілу  прибутку  Товариства  за  звітний  період».

 

Виступила: член Наглядової ради Товариства Бридько Ольга Яківна, яка  надала  інформацію, що  25  квітня  2012 року  відбулись  річні  загальні збори  акціонерів  Товариства. На  цих  зборах, як  того  вимагає  діюче  законодавство  України, було  розглянуто  питання  про  розподіл  прибутку  за  наслідками  фінансово-господарської  діяльності  за  2011  рік. Рішенням  вищого  органу  управління, зазначеними  загальними  зборами  акціонерів, прибуток  за  2011  рік  в  розмірі  95 %  було  направлено  на  формування  фонду  розвитку  виробництва  та  матеріально–технічної  бази  Товариства, 5 %  – спрямовано на  поповнення резервного капіталу.

         Доповіла, що  в  зв’язку  з  тим, що календарний  рік  закінчується, а кошти, направлені  на  розвиток  виробництва,  були  освоєні  частково, а  також  враховуючи той  факт, що  від акціонерів Товариства постійно надходять нарікання, що вже багато  років  акціонерне  товариство не  виплачує  дивіденди  на належні  їм  акції, Наглядовою  радою  було  здійснено  комплекс  заходів  щодо  прийняття  рішення  про  нарахування та виплату акціонерам Товариства дивідендів.

Запропонувала, скасувати  рішення  загальних  зборів  акціонерів, що  відбулись  25  квітня  2012  року, у  частині  «Порядок  розподілу  прибутку  Товариства  за  звітний  період» .

 

 

Ставиться на голосування пропозиція:

 

Скасувати  рішення  загальних  зборів  акціонерів, що  відбулись  25  квітня  2012  року, у  частині  «Порядок  розподілу  прибутку  Товариства  за  звітний  період».

 

 Підсумки голосування:

 

 

“За”                       –         18506158     голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які                      

                                                       зареєструвалися  для  участі   у  загальних  зборах;

“Проти”               –                  0         голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які     

                                                       зареєструвалися  для  участі   у  загальних  зборах;                                                                                 

“Утримались”      –                 0          голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які  

                                                       зареєструвалися  для  участі   у  загальних  зборах.   

 

 Голова Лічильної  комісії  оголошує  результати  голосування  (протокол  Лічильної  комісії  № 3  від  20.11.2012 р.).

 

 

 

Рішення прийняте:

 

 Скасувати  рішення  загальних  зборів  акціонерів, що  відбулись  25  квітня  2012  року, у  частині  «Порядок  розподілу  прибутку  Товариства  за  звітний  період».

 

 

 

Розглядається третє питання порядку денного:  Затвердження  порядку  розподілу  прибутку  Товариства  за  звітний  період. Прийняття  рішення  про  виплату  дивідендів.

 

Виступив:  фінансовий директор Рудь Микола Сергійович,  який надав  інформацію, що за  результатами  фінансово – господарської  діяльності  Товариства  за  2011  рік  та  за  рішенням  загальних  зборів  чистий  прибуток  в  розмірі  6 782,00 тис.  гривень  було  розподілено  наступним  чином:

 

–  339,0 тис. гривень (5% від  розміру  чистого  прибутку  за  2011 рік ) спрямувати на  поповнення резервного капіталу  Товариства;

–  6 443,0 тис. гривень (95 % від  розміру  чистого  прибутку  за  2011 рік )  спрямувати  на  формування  фонду  розвитку  виробництва  та матеріально–технічної  бази  Товариства.

 

 В  зв’язку  із  скасуванням  вищезазначеного  рішення  запропонував  інший  механізм  використання  чистого  прибутку  звітного  року. 

 

Ставиться  на  голосування пропозиція:  

 

 Затвердити  порядок  розподілу  прибутку  Товариства  за  2011  рік наступним  чином:

 

–  339,1 тис. гривень (5% від  розміру  чистого  прибутку  за  2011 рік ) спрямувати на  поповнення резервного капіталу  Товариства;

–  1356,4 тис. гривень  (20 % від  розміру  чистого  прибутку  за  2011 рік )  спрямувати  на  формування  фонду  розвитку  виробництва  та матеріально–технічної  бази  Товариства;

–        5086,5  тис. гривень  (75 % від  розміру  чистого  прибутку  за  2011 рік )  направити  на  виплату  річних  дивідендів.

 

  Підсумки голосування:

 

“За”                       –         18506158     голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які                      

                                                       зареєструвалися  для  участі   у  загальних  зборах;

“Проти”               –                  0         голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які     

                                                       зареєструвалися  для  участі   у  загальних  зборах;                                                                                 

“Утримались”      –                 0          голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які  

                                                       зареєструвалися  для  участі   у  загальних  зборах.   

 

 Голова Лічильної  комісії  оголошує  результати  голосування  (протокол  Лічильної  комісії  № 4  від  20.11.2012 р.).

 

Рішення прийняте: 

 

Затвердити  порядок  розподілу  прибутку  Товариства  за  2011  рік  наступним  чином:

 

–  339,1 тис. гривень (5% від  розміру  чистого  прибутку  за  2011 рік ) спрямувати на  поповнення резервного капіталу  Товариства;

–  1356,4 тис. гривень  (20 % від  розміру  чистого  прибутку  за  2011 рік )  спрямувати  на  формування  фонду  розвитку  виробництва  та матеріально–технічної  бази  Товариства;

–        5086,5  тис. гривень  (75 % від  розміру  чистого  прибутку  за  2011 рік )  направити  на  виплату  річних  дивідендів.

 

Розглядається четверте питання порядку денного:  Затвердження  розміру   річних  дивідендів. Затвердження дати, порядку та  строків  виплати дивідендів.

 

Вистуив: фінансовий директор Рудь Микола Сергійович,  який  надав  інформацію, що  дивіденд - це  частина чистого  прибутку  акціонерного  товариства, яка  виплачується  акціонеру  з  розрахунку  на  одну  належну  йому  акцію. Дивіденди  виплачуються  з  чистого  прибутку  звітного  року  та/або  нерозподіленого  прибутку  минулих  років  пропорційно  до  кількості  акцій  кожного  акціонера, який  є  власником  акцій на дату  складання  переліку  осіб, які  мають  право  на  отримання  дивідендів  за  простими  акціями. Така  дата  не  може  передувати  даті  прийняття  рішення  про  виплату  дивідендів.

 

Запропонував  на  виплату  дивідендів  направити  також  нерозподілений  прибуток  минулих  років  в  розмірі  6044   тис. грн.

Затвердити  узагальнену  суму  річних  дивідендів  в  розмірі   11130,5 тис. грн.

Затвердити  визначену  Наглядовою  радою  Товариства  дату  складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями.  Такою датою вважати   29  листопада 2012 року. Виплату дивідендів за акціями Товариства здійснити виключно грошовими  коштами.

Затвердити  запропоновані  Наглядовою  радою  дату, розмір, порядок  та  строк  виплати  дивідендів:

  –    дата  початку  виплати  дивідендів   –  10.12.2012  року;

–       розмір дивідендів  на  кожну  просту  акцію  Товариства  складає 0,60  грн.;

–        дивіденди  виплачуються  шляхом  перерахування  на  розрахунковий  рахунок  акціонера у банківській  установі  або  готівкою через касу акціонерного товариства  з  оформленням  видаткового  касового  ордера ;

–        строк  виплати  дивідендів  з  10.12.2012 р.  по  09.06.2013 р

 

Протягом 10 днів з дня  прийняття  рішення  про  виплату  дивідендів  за  простими  акціями, повідомити  осіб, які  мають  право  на  отримання  дивідендів, про дату, розмір, порядок  та строк їх отримання, шляхом  розсилки  персональних простих  листів  засобами  поштового  зв’язку.

 

Ставиться на голосування пропозиція:

 

 З  урахуванням  вимог, передбачених  діючим  законодавством України, затвердити  річні  дивіденди  в  розмірі  11130,5 тис. гривень. Затвердити дату  складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями.  Такою датою вважати   29  листопада  2012 року. 

Затвердити  дату, розмір, порядок  та  строк  виплати  дивідендів:

 

  –    дата  початку  виплати  дивідендів   –  10.12.2012  року;

–       розмір дивідендів  на  кожну  просту  акцію  Товариства  складає 0,60   грн.;

–        дивіденди  виплачуються  шляхом  перерахування  на  розрахунковий  рахунок  акціонера у банківській  установі  або  готівкою через касу акціонерного товариства  з  оформленням  видаткового  касового  ордера ;

–       строк  виплати  дивідендів  з  10.12.2012 р.  по  09.06..2013 р

 

На  виконання  рішення  вищого  органу  управління – загальних  зборів  акціонерів, видати  наказ  бухгалтерії  про  нарахування  та  виплату  дивідендів.

Протягом 10 днів з дня  прийняття  рішення  про  виплату  дивідендів  за  простими  акціями, повідомити  осіб, які  мають  право  на  отримання  дивідендів, про дату, розмір, порядок  та строк їх отримання, шляхом  розсилки  персональних простих  листів  засобами  поштового  зв’язку.

 

 Підсумки голосування: 

 

“За”                       –         18506158     голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які                      

                                                       зареєструвалися  для  участі   у  загальних  зборах;

“Проти”               –                  0         голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які     

                                                       зареєструвалися  для  участі   у  загальних  зборах;                                                                                 

“Утримались”      –                 0          голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які  

                                                       зареєструвалися  для  участі   у  загальних  зборах.   

 

 Голова Лічильної  комісії  оголошує  результати  голосування  (протокол  Лічильної  комісії  № 5  від  20.11.2012 р.).

 

Рішення прийняте:  

 

З  урахуванням  вимог, передбачених  діючим  законодавством України, затвердити  річні  дивіденди  в  розмірі  11130,5 тис. гривень. Затвердити дату  складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями.  Такою датою вважати   29  листопада  2012 року. 

 

Затвердити  дату, розмір, порядок  та  строк  виплати  дивідендів:

 

  –    дата  початку  виплати  дивідендів   –  10.12.2012  року;

–       розмір дивідендів  на  кожну  просту  акцію  Товариства  складає 0,60   грн.;

–        дивіденди  виплачуються  шляхом  перерахування  на  розрахунковий  рахунок  акціонера у банківській  установі  або  готівкою через касу акціонерного товариства  з  оформленням  видаткового  касового  ордера ;

–      строк  виплати  дивідендів  з  10.12.2012 р.  по  09.06.2013 р

 

На  виконання  рішення  вищого  органу  управління – загальних  зборів  акціонерів, видати  наказ  бухгалтерії  про  нарахування  та  виплату  дивідендів.

Протягом 10 днів з дня  прийняття  рішення  про  виплату  дивідендів  за  простими  акціями, повідомити  осіб, які  мають  право  на  отримання  дивідендів, про дату, розмір, порядок  та строк їх отримання, шляхом  розсилки  персональних простих  листів  засобами  поштового  зв’язку.  

 

Голова зборів доводить до відома акціонерів, що всі питання порядку денного вичерпані. Результати  голосування  та  прийняті  рішення  доведені  до  відома  акціонерів  до  закриття  загальних  зборів.

     Зауважень  до  реєстрації  учасників  загальних  зборів  не  надійшло. Зауважень  до  ведення  зборів  не  надійшло.   Всі  рішення  загальних  зборів  та  порядок  їх  прийняття  не  порушують  вимог  діючого  законодавства  України, Статуту Товариства, прав  та  охоронюваних  Законом  інтересів  акціонерів.  На  цьому  збори  вважаються  закритими.

 

 

 

 

 

 Голова зборів                                                                  В.А.Демещук           

 

 

 Секретар  зборів                                                            О.Я.Бридько